UBO, propiedad y control; SDN y Regla del 50 %.
Inicio
Solución integrada 07
OFAC y preparación bancaria
UBO, Regla del 50 %, nexo, licencias, cláusulas, pagos y expediente defendible.
Cuándo activarla
En pagos internacionales, energía, minería, estructuras complejas, licencias, UBO sensibles o preguntas bancarias.
Alcance modular
Nexo estadounidense, sectores y licencias.
Contratos, flujos de fondos, bancos e intermediarios.
Coherencia corporativa, fiscal, financiera y aduanera.
Entregables
Matriz de sanciones, mapa de nexo, cláusulas, narrativa de la operación y expediente de soporte bancario.
Prácticas
Riesgo y Cumplimiento; Legal; Impuestos; Aduanas y Negocios Internacionales; Asesoramiento Financiero.
Siguiente paso
Conversemos sobre lo que sigue.
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