Riesgo empresarial y regulatorio
Identificación y priorización de riesgos legales, regulatorios, operativos y financieros conectados con objetivos y controles.
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Práctica 06
Gestión de riesgos y cumplimiento en Venezuela
Acompañamos a empresas e inversionistas en Venezuela en la identificación de riesgos y la evaluación de políticas, controles y documentación de sus operaciones. Coordinamos el análisis de terceros, integridad y cumplimiento con las necesidades legales, financieras y tecnológicas de cada organización.
Cuándo podemos ayudar
- La inversión o transacción enfrenta riesgo regulatorio, institucional, de terceros o sanciones.
- La empresa necesita políticas, controles, debida diligencia o un expediente bancario defendible.
- Se incorporan IA, datos o automatización y se requieren reglas de uso, seguridad y revisión humana.
Explore también asesoría legal y controversias, asesoramiento financiero, integridad y conducta de la firma.
Servicios
Riesgo de entorno
Escenarios institucionales, permisos, contrapartes, continuidad, decisiones públicas y exposición contractual para inversiones y juntas.
Integridad, ética y anticorrupción
Políticas y procesos sobre conflictos, obsequios, terceros, autoridades, canales de consulta y cláusulas contractuales.
Terceros, UBO, KYC y AML
Identificación de beneficiarios finales, controlantes, intermediarios y riesgos reputacionales o de legitimación de capitales.
Sanciones económicas y OFAC
SDN, Regla del 50 %, nexo estadounidense, sectores, licencias, pagos, contrapartes, contratos y viabilidad.
Preparación bancaria y de pagos
Expediente corporativo, financiero, fiscal, contractual, UBO y sanciones para bancos y proveedores de pagos.
IA responsable
Casos de uso y protocolos con confidencialidad, seguridad, trazabilidad, revisión humana y responsabilidad profesional.
Riesgo tecnológico y datos
Gobierno, acceso, confidencialidad, dependencia de proveedores y continuidad de procesos tecnológicos.
Cumplimiento contractual
Seguimiento de obligaciones, permisos, cláusulas, reportes y acuerdos de junta con trazabilidad de decisiones.
Siguiente paso
Conversemos sobre sus riesgos y controles
Cuéntenos qué operación, proceso o relación con terceros necesita evaluar. Coordinaremos una conversación inicial para definir las prioridades y el alcance del acompañamiento.
Consultar sobre riesgos y controles